По итогам аудита строительной компании Urban Group было выявлено возможное нецелевое расходование денег дольщиков, говорится в сообщении Фонда защиты прав дольщиков. В результате проверки финансово-хозяйственной деятельности застройщика были обнаружены нарушения. Аудиторы обнаружили признаки нецелевого расходования средств участников долевого строительства, а также завышение стоимости строительных работ.

По итогам выборочной проверки оказалось, что стоимость работ была завышена на 63% по сравнению с их рыночной ценой. Сильнее всего завышалась стоимость работ по кирпичной кладке наружных стен, а также цена отделки фасадов. По этим видам работ цены были завышены на 155%. Стройматериалы застройщик покупал у производителей,  подконтрольных бенефициарам группы.

По результатам аудита также было обнаружено, что за счет этих средств были направлены займы в размере 31,1 млрд рублей организации «Профиконсалт», подконтрольной трем физическим лицам — Калашниковой Т.Ф., Разомасовой И.В., Луньковой Е.В. Средства на сумму19,2  млрд рублей были направлены аффилированным компаниям. Сумма 3,1 млрд рублей была перечислена другим компаниям, не входящим в состав Urban Group. Физлицам, аффилированным с менеджментом ГК Urban Group, было перечислено 2,3 млрд рублей.

Застройщики и генподрядчики по договорам оказания услуг перечислили за потенциально фиктивные услуги ИП, которые были зарегистрированы менеджерами Urban Group и их родственниками, около 440 млн рублей.

В составе ГК Urban Group числится 60 юридических лиц. По итогам аудита были обнаружены признаки аффилированности с группой еще 92 юрлиц. По данным проверки, застройщики Urban Group имели признаки неплатежеспособности по состоянию на 31 декабря 2017 года. Было выявлено несоответствие данных управленческого учета и бухгалтерского учета, а также обнаружены факты изменения учетных данных.